GUATEMALA: Hoy se realizo la primera declaración en el Caso Odebrecht

GUATEMALA: Hoy se realizo la primera declaración en el Caso Odebrecht

 

El día de hoy dio inicio  la imputación de hechos en contra de la supuesta estructura criminal que habría recibido millonario soborno de la Constructora brasileña Odebrecht, utilizando como fuente principal el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

En esta primera declaración a petición de la Fiscalía, el Juzgado “C” de Mayor Riesgo giró la orden de captura y arraigo en contra de Pablo Mauricio Yánez Guerra y Axel Antonio Arauz Monzón, ambos por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La juzgadora también resolvió dictar rebeldía en contra del ex Ministro de Comunicaciones Jorge Alejandro Sinibaldi Aparicio y Carlos Arturo Batres Gil, debiéndose reiterarse las ordenes de aprehensión en su contra y el arraigo.

La rebeldía faculta que se publique en los medios del comunicaron la fotografía, datos y señas personales de los rebeldes a modo de facilitar la orden de aprehensión.

En este caso los sindicados que estuvieron presentes en la diligencia son; Juan Arturo Jegerlehner Morales, Jorge Eduardo Antillón Cruz, Yurrita y Juan Ignacio Florido, ellos son sindicados de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

En el caso de Diego Chacón, el MP además de los dos delitos ya mencionados le sindica falsedad ideológica.

 

Reproducen audios

Durante la diligencia el MP presentó la declaración en anticipo de prueba de dos colaboradores eficaces entre estas la de  un brasileño  quien reveló que llegó a Guatemala por primera vez en el año 2010 con la intención de explorar el país y detectar oportunidades para la empresa.

 

La audiencia de anticipo de prueba fue realizada el 8 de septiembre de 2017, donde detalló que, en ese año 2010, se concretó una reunión en la zona 14 con el entonces presidente Álvaro Colom quien le platicó sobre un proyecto de inversión para el desarrollo en Guatemala y le habría sugerido la construcción de la carretera CA 2, Occidente.

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En la reunión también estaba el ministro de Comunicaciones que en ese tiempo era Mario Castillo.

En el relató el colaborador detalla que fue al finalizar el año 2011, con el gobierno del Partido Patriota cuando conoció al ex Ministro Alejandro Sinibaldi en medio de una fiesta a la que fue invitado.

Asimismo, destacó que en una segunda reunión conoció al ex Ministro Sinibaldi quien estaba junto al ex ministro de Energía y Minas, Érick Archila quien le preguntó que se Odebrecht, Podría tener interés en un proyecto en el sector eléctrico y le comentó sobre la hidroeléctrica Xalala.

Antecedentes

La investigación del caso dio inicio después de que en el año 2015 el Ministerio Público recibiera una denuncia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, referente a posibles hechos ilícitos cometidos por Jorge Alejandro Sinibaldi Aparicio, durante su gestión en el Gobierno, en el período en que se desempeñó como diputado del Congreso de la República y también en la época que fungió como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, actividades que le generaron crecimiento económico.

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No obstante, el 04 de julio de 2016 y 30 de marzo de 2017, la Contraloría General de Cuentas, presentó denuncias derivadas dela revisión, análisis, verificación evaluación y supervisión del trabajo de auditoría efectuada en la sede de la Dirección General de Caminos del Micivi, relacionados al proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2, Occidente, tramo Cocales-El Zarco-Coatepeque-TecúnUman”, adjudicado por la modalidad de excepción a la entidad Constructora Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima.

Durante el desarrollo de la investigación se estableció que se trataba de una estructura criminal conformada con la intención de defraudar al Estado que operó desde lo interno del Ministerio de Comunicaciones. En el tiempo en que Sinibaldi Aparicio fungió como Ministro, en donde tanto él y otros sindicados obtuvieron beneficios económicos.

 En la diligencia, el MP detalló la participación de los cuatro sindicados y su forma de operar.

Jorge Eduardo Antillón Klüssmann

  • Beneficiario de una cuenta a nombre de American Legal Advisor Corp.
  • En enero de 2014, Manuel Antonio Baldizón Méndez le indicó a Marcos Machado que Diego Chacón Yurrita abriría una cuenta en el Meinl Bank y luego le informa que fue a nombre de American Legal Advisor. En dicha cuenta se recibe US$. 246,000.00 del 7.5% pactado con Sinibaldi.
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Diego Chacón Yurrita

  • Notario que trabajaba para Manuel  Baldizón y realizó diversas escrituras.
  • Era el encargado de gestionar con Marcos Machado las coordinaciones para los pagos.
  • Realiza gestiones para la apertura de la cuenta en el Banco Meinl Bank con Belinsky y demás personas del banco de lo cual existen correos electrónicos.

 Juan Arturo Jegerlehner Morales

  • Beneficiario de la cuenta de Latam Independt Advisor Inc. en donde reciben US$9,030,000.00 como parte del 7.5% acordado en concepto de coimas, por instrucciones de Sinibaldi.
  • Para dar apariencia de legalidad al ingreso del dinero se suscribió un contrato con una entidad utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de nombre Ravenscreig, por servicios no prestados.

 Juan Ignacio Florido

  • Beneficiario de la cuenta de Latam Independt en donde recibe US$. 9,030,000.00 como parte del 7.5% acordado en concepto de coimas, por instrucciones de Sinibaldi.
  • Para dar la apariencia de legalidad al ingreso del dinero, suscribió un contrato con una entidad utilizada por el Departamento de Operaciones Estructuraras de Odebrecht de nombre Magna International Corp., por servicios no prestados.

La audiencia fue aplazada para el 15 de febrero a las 9 de la mañana.