Capturados por caso multimillonario que involucra a La Contraloría

Capturados por caso multimillonario que involucra a La Contraloría

Esta mañana 21 allanamientos se llevaron a cabo en Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Zacapa y Suchitepéquez por un caso de corrupción integral que involucra a alcaldes, concejo municipal de Lanquín, personas físicas y empresas allegadas a las autoridades y a la Contraloría General de Cuentas.

Tres denuncias señalaban presuntas irregularidades en la administración del presupuesto municipal de Lanquín, Alta Verapaz, así como en la aplicación de diversos préstamos.

Las denuncias detallaban acciones ilícitas entre el Alcalde, el Concejo Municipal y personas cercanas a dichos funcionarios.

Fiscales del MP y funcionarios de la CICIG asumieron la investigación del caso donde se pudo constatar la existencia de una estructura criminal conformada por :

  • El Alcalde y los miembros del concejo municipal
  • Personas físicas (familiares del alcalde y operadores de la estructura criminal)
  • Personas jurídicas (empresas)
  • Funcionarios la Contraloría General de Cuentas

Por medio de las investigaciones se determinó que existía una participación activa de quienes están obligados a velar por el cumplimiento y respeto de las normativas: funcionarios la Contraloría General de Cuentas (CGC).

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Para arribar a dichas conclusiones se llevaron diversos actos de investigación, que se concretaron entre otros a:

  • 12 Informes policiales PNC-CICIG;
  • 1 informe preliminar financiero de la DAC-MP;
  • 2 informes forenses de la Unidad de Análisis Forense de la CICIG;
  • 1 Informe preliminar de la Unidad de Análisis Criminal de la CICIG;
  • 31 entrevistas y declaraciones ministeriales a personas vinculadas directamente con los hechos;
  • 1 allanamiento en la Municipalidad de Lanquín;
  • 49 solicitudes del MP a instituciones financieras y bancarias;
  • 11 solicitudes a la CGC
  • 2 solicitudes al Tribunal Supremo Electoral

Ilícitos Millonarios

Entre los años 2009 a 2013 la municipalidad de Lanquín adjudicó cientos de compras directas, así como proyectos de obra, a empresas ficticias y a empresas reales que les habían falsificado sus facturas, a quienes pagó 9 millones, 644,654.06 quetzales.

 

La estructura criminal se dedicaba a usurpar datos personales de diversos individuos, o bien crear empresas con datos y socios inventados, todo lo anterior para generar cuentas de cobros por supuestas “compras directas” contratadas con la Municipalidad.  Por otro lado, la estructura falsificaba facturas de empresas individuales existentes, a fin de justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados.

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Por último, realizaba adjudicaciones y contratos con empresas cuyos dueños y/o representantes legales estaban dispuestos a dar al Alcalde una “comisión” por dicho favor. Dicha comisión era por el beneficio, o bien un traslado de dinero pues en ocasiones era el propio funcionario Francisco Pop quien se hacía cargo directamente de los proyectos de obra contratados con la municipalidad. Sólo entre 2009 y 2013 la Municipalidad adjudicó por cotización y licitación Q33 millones, 620,779.07 quetzales sólo a 8 empresas y 7 siete de estás se presume que trabajaban de la forma que anteriormente se describe.

 

Todas las irregularidades anteriores, a las que se suma la adjudicación fraudulenta de préstamos al municipio, se realizó gracias a la convivencia de algunos funcionarios de la Contraloría General de Cuentas.

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LOS DETENIDOS SON:

  • Modesta Caal Caal.
  • Flory Judith Pop Caal
  • Oscar Tiul Chen
  • José Alberto Pan Ico
  • Antonio Elías López Guerra
  • Lilian Margarita Coy Chen
  • Oscar Heriberto Chub Tot
  • Concepción Misael Sequén Sinay
  • Ernesto Ottoniel Alfaro Hernández
  • Ismael Valter Aldi Bermudez
  • Víctor Ramos Bailón

Mientras tanto 9 personas han sido citadas a declarar.

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