La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), dio a conocer el informe sobre Reportes de Transacciones Sospechosas, (RTS), correspondientes del 1 de enero al 14 de octubre del presente año.
El informe detalla que en dicho período se contabilizaron 4 mil 268 RTS, en el movimiento irregular de más de 3 mil millones de quetzales; que podría estar vinculado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Denuncias presentadas
Se informo por la SIB que se han presentado 192 denuncias, por la presunta participación de personas en actividades relacionadas a lavado de dinero.
Los datos se recobraron en entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
¿Como trabaja la IVE?
De conformidad con el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, las funciones de la IVE son las siguientes:
Requerir y recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras. Así como de comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
En caso de indicio de la comisión de un delito, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, y señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.
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